Ley de Blanqueo
Ley de prevencion del blanqueo de capitales y de la financiacion del terrorismo
Ley 10/2010, prevencion del blanqueo de capitales · BOE-A-2010-6737 · 94 artículos
Se examina en
Índice de artículos (94)
CAPÍTULO I — Disposiciones generales
- Art. 1
CAPÍTULO II — De la diligencia debida — Sección 2.ª Medidas simplificadas de diligencia debida
- Art. 10
CAPÍTULO II — De la diligencia debida — Sección 3.ª Medidas reforzadas de diligencia debida
- Art. 11
- Art. 12
- Art. 13
- Art. 14
- Art. 15
- Art. 16
CAPÍTULO III — De las obligaciones de información
- Art. 17
- Art. 18
- Art. 19
CAPÍTULO I — Disposiciones generales
- Art. 2
CAPÍTULO III — De las obligaciones de información
- Art. 20
- Art. 21
- Art. 22
- Art. 23
- Art. 24
- Art. 25
CAPÍTULO IV — Del control interno
- Art. 26
- Art. 26 bis
- Art. 26 ter
- Art. 27
- Art. 28
- Art. 29
CAPÍTULO II — De la diligencia debida — Sección 1.ª Medidas normales de diligencia debida
- Art. 3
CAPÍTULO IV — Del control interno
- Art. 30
- Art. 31
- Art. 32
- Art. 32 bis
- Art. 32 ter
- Art. 33
CAPÍTULO V — De los medios de pago
- Art. 34
- Art. 35
- Art. 36
- Art. 37
CAPÍTULO VI — Otras disposiciones
- Art. 38
- Art. 39
CAPÍTULO II — De la diligencia debida — Sección 1.ª Medidas normales de diligencia debida
- Art. 4
- Art. 4 bis
- Art. 4 ter
CAPÍTULO VI — Otras disposiciones
- Art. 40
- Art. 41
- Art. 42
- Art. 43
CAPÍTULO VII — De la organización institucional
- Art. 44
- Art. 45
- Art. 46
- Art. 47
- Art. 48
- Art. 48 bis
- Art. 49
CAPÍTULO II — De la diligencia debida — Sección 1.ª Medidas normales de diligencia debida
- Art. 5
CAPÍTULO VIII — Del régimen sancionador
- Art. 50
- Art. 51
- Art. 52
- Art. 53
- Art. 54
- Art. 55
- Art. 56
- Art. 57
- Art. 58
- Art. 59
CAPÍTULO II — De la diligencia debida — Sección 1.ª Medidas normales de diligencia debida
- Art. 6
CAPÍTULO VIII — Del régimen sancionador
- Art. 60
- Art. 61
- Art. 62
- Art. 63
- Art. 64
- Art. 65
CAPÍTULO II — De la diligencia debida — Sección 1.ª Medidas normales de diligencia debida
- Art. 7
- Art. 8
CAPÍTULO II — De la diligencia debida — Sección 2.ª Medidas simplificadas de diligencia debida
- Art. 9
Disposiciones adicionales
- DA-cuarta.. Disposiciones adicionales
- DA-primera.. Disposiciones adicionales
- DA-quinta.. Disposiciones adicionales
- DA-segunda.. Disposiciones adicionales
- DA-sexta.. Disposiciones adicionales
- DA-tercera.. Disposiciones adicionales
Disposiciones derogatorias
- DD-única. Disposiciones derogatorias
Disposiciones finales
- DF-cuarta.. Disposiciones finales
- DF-primera.. Disposiciones finales
- DF-quinta.. Disposiciones finales
- DF-segunda.. Disposiciones finales
- DF-séptima.. Disposiciones finales
- DF-sexta.. Disposiciones finales
- DF-tercera.. Disposiciones finales
Disposiciones transitorias
- DT-cuarta.. Disposiciones transitorias
- DT-octava.. Disposiciones transitorias
- DT-primera.. Disposiciones transitorias
- DT-quinta.. Disposiciones transitorias
- DT-segunda.. Disposiciones transitorias
- DT-séptima.. Disposiciones transitorias
- DT-sexta.. Disposiciones transitorias
- DT-tercera.. Disposiciones transitorias