Ley de Blanqueo

Ley de prevencion del blanqueo de capitales y de la financiacion del terrorismo

Ley 10/2010, prevencion del blanqueo de capitales · BOE-A-2010-6737 · 94 artículos

Se examina en

Agente de Hacienda Publica

Índice de artículos (94)

CAPÍTULO I — Disposiciones generales

Art. 1

CAPÍTULO II — De la diligencia debida

CAPÍTULO III — De las obligaciones de información

CAPÍTULO I — Disposiciones generales

Art. 2

CAPÍTULO III — De las obligaciones de información

CAPÍTULO IV — Del control interno

CAPÍTULO II — De la diligencia debida

Art. 3

CAPÍTULO IV — Del control interno

CAPÍTULO V — De los medios de pago

CAPÍTULO VI — Otras disposiciones

CAPÍTULO II — De la diligencia debida

CAPÍTULO VI — Otras disposiciones

CAPÍTULO VII — De la organización institucional

CAPÍTULO II — De la diligencia debida

Art. 5

CAPÍTULO VIII — Del régimen sancionador

CAPÍTULO II — De la diligencia debida

Art. 6

CAPÍTULO VIII — Del régimen sancionador

CAPÍTULO II — De la diligencia debida

CAPÍTULO VIII — Del régimen sancionador

Practica con tests de Ley de Blanqueo

Genera tests personalizados con IA verificados contra la legislación oficial. Cada pregunta cita el artículo exacto.

Todos los temas gratis — sin tarjeta

Preguntas verificadas contra el BOE